شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م

ص.ب 930428 عمان 11193 الاردن

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العاديه وجدول اعمالها

حضرات المساهيمن الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ,  يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العاديه للشركه والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 21/03/2022 من خلال الرابط الالكتروني المذكر أدناه و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة  www.darat.jo من خلالة تقنية (Zoom) لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبه بشأنها:

1)       تلاوة محضر الجلسة السابقة.

2)        تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية لها والمصادقه عليها.

3)       تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/21/2021 والمصادقة عليها.

4)     الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/21/2021 والمصادقه عليها .

5)         انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم اوتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

6)        الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقديه من الارباح المدورة كما في 31/21/2021 على المساهمين بنسبة 4% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار).

           7)        انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات (اعتبارا من 10/4/2022 )

8)       إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2021.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط

https://us06web.zoom.us/j/83335067960?pwd=RzhCTlFkS1BZdE5sQWVudmxUVG1VUT09

أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (ralbobali@darat.jo) او (bmousa@darat.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه بيوم.

وتجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

في حال وجود أي استفسار الرجاء الاتصال على الهاتف رقم 5335550  - فاكس رقم 5335552

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،